证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-059
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
席 9 人。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步巩固脱贫攻坚成果，公司2023年拟投入帮扶资金33万。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回
避表决，本项议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人
员购买责任险的公告》。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
公司董事会决定召开2023年第四次临时股东大会,具体日期另行
公告。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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