扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会现就提名于平先生
为扬州扬杰电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意出任扬州扬杰电子科技股份有限公司第
五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学
历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等
规定不得担任公司董事的情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独
立董事任职资格和条件。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管
干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步
规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察
部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银
行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融
机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董
事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、
《保险机构独立董事管理
办法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格
的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五
年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属
企业任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份
?是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其
附属企业任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的
控股股东单位任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司
法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委
认定限制担任上市公司董事职务。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出
席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事
会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不
超过 5 家。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本提名人已经根据《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作指引》
（以下简称《创业板规范运作指引》）要求，督
促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、
全部兼职情况等详细信息予以公示。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自
出席上市公司董事会会议的情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未
亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分
之一的情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独
立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的
其他有关部门处罚的情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五
家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□是 ?否
如否，请详细说明：
截至本声明披露日，于平先生除拟任公司第五届董事会独立董事外，
目前还担任江苏辰诚工程咨询有限公司执行董事，扬州汇诚税务师事务
所有限公司总经理，江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事，江苏
新扬新材料股份有限公司独立董事，扬州东升汽车零部件股份有限公司
独立董事。除江苏奥力威传感高科股份有限公司为上市公司外，其余公
司均为非上市公司。考虑到上述上市公司已建立有效机制确保独立董事
高效履职，且非上市公司的履职时间较为灵活，于平先生可以自由安排
并能够确保有充分的时间和精力履行独立董事职责，切实维护公司和全
体股东特别是中小股东的利益。
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司
提前免职的情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受
深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易
所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘
书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
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