证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-050
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定召开 2023 年第一次临时股东大会。
券交易所业务规则和《公司章程》的要求。
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 26 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 26 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 26 日
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2023 年 7 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非
独立董事候选人的议案
选举梁勤女士为公司第五届董事会非独立董
事
选举梁瑶先生为公司第五届董事会非独立董
事
选举陈润生先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举刘从宁先生为公司第五届董事会非独立
董事
关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独
立董事候选人的议案
选举 GUO QIANG 先生为公司第五届董事会
独立董事
选举刘志弘先生为公司第五届董事会独立董
事
关于监事会换届选举暨选举第五届非职工代
表监事候选人的议案
选举徐萍女士为公司第五届监事会非职工代
表监事
选举赵峥女士为公司第五届监事会非职工代
表监事
审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
时分别进行表决。本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
东大会方可进行表决。
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东
股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
本次股东大会现场登记时间为 2023 年 7 月 18 日上午 10：00 至下午 17：00；采取
信函或电子邮箱方式登记的须在 2023 年 7 月 18 日下午 18：00 之前送达公司。
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。
联系人：秦楠 魏玥迪
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自
理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股
凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰电子科技股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 选举票数
可以投票
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
关于董事会换届选举暨选举第五
案
选举梁勤女士为公司第五届董事
会非独立董事
选举梁瑶先生为公司第五届董事
会非独立董事
选举陈润生先生为公司第五届董
事会非独立董事
选举刘从宁先生为公司第五届董
事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举第五
届董事会独立董事候选人的议案
选举 GUO QIANG 先生为公司第
五届董事会独立董事
选举刘志弘先生为公司第五届董
事会独立董事
选举于平先生为公司第五届董事
会独立董事
关于监事会换届选举暨选举第五
届非职工代表监事候选人的议案
选举徐萍女士为公司第五届监事
会非职工代表监事
选举赵峥女士为公司第五届监事
会非职工代表监事
委托人名称（签名或盖章）：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________
委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名： _______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
不填表示弃权。
行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人
无权代表委托人就该等议案进行表决。）
定代表人需签字。
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