证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2023-047
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议为临时会议，于 2023 年 7 月 4 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于
事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
项并修订相关文件的议案》，并同意将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会
审议。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
董事陈卫东及姚桂根为本次股权激励对象，已回避表决。
结合公司实际情况，同意公司调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划
公司考核指标的相关内容，并相应修订《苏州科达科技股份有限公司 2023 年限
制性股票与股票期权激励计划》及其摘要、
《苏州科达科技股份有限公司 2023 年
限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《苏州科达科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票与股票期权
激励计划相关事项并修订相关文件的公告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
决议于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述需提交
股东大会审议的议案，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《苏州科达科技股份有限公司关于召开
三、报备文件
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
