证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-063
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023年7月6日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 7 月 6 日 9:15 至 2023 年 7 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
公大楼会议室
同推举董事王大勇先生主持本次会议。
程的规定。
二、会议出席情况
-1-
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 60 人，代表
有表决权股份 2,283,034,852 股，占公司有表决权股份总数的 63.6579%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）58 人，代表有表决权股份 589,785,176 股，占公司有表决权股份总数的
参加现场会议的股东及股东代理人为 15 人，代表有表决权股份为
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 45 人，代表有表决权股份
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，
浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如
下：
表决结果：同意 2,283,025,552 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9996%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意589,775,876股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9984%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0016%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意 2,283,025,552 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
-2-
数的 99.9996%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意589,775,876股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9984%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0016%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意 2,283,025,552 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9996%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意589,775,876股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9984%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0016%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
分析报告的议案》
表决结果：同意 2,283,025,552 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9996%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意589,775,876股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9984%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0016%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
-3-
可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 2,283,025,552 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9996%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意589,775,876股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9984%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0016%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 2,283,025,552 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9996%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意589,775,876股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9984%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0016%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
的议案》
表决结果：同意 2,283,025,552 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9996%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意589,775,876股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9984%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0016%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
-4-
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意 2,283,025,552 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9996%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意589,775,876股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9984%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0016%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意 2,283,025,552 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9996%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意589,775,876股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9984%；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0016%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法
律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合
法、有效。
五、备查文件
-5-
浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2023 第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
-6-
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