证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-048
邵阳维克液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7
月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：湖南省邵阳市双清区建设路 1 号，公司 2 楼会议室。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司副董事长宋超平先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 52,093,876 股，占公司有表决权
股份总数的 47.2016％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 52,093,876
股，占公司有表决权股份总数的 47.2016％。通过网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,484,408 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3450％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
更登记的议案》
总表决情况：
同意 52,093,876 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,484,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师姓名：刘子佳、夏鹏
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
二〇二三年七月七日
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