证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-046
华海清科股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十九次会议
于 2023 年 7 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023
年 7 月 4 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关
事项的议案》
监事会认为：公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会授权对 2023 年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予事项的相关调整符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中央企业控
股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等相关法律、
法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意将本次激励计划首次授予的激励对象人数由 261 人调整为 257
人，将首次授予限制性股票数量由 128.00 万股调整为 187.8136 万股，将首次授
予价格由 145.63 元/股调整为 97.40 元/股。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过此项议
案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
（二）审议并通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就进行核查后，认为：
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任
职资格，符合《管理办法》《工作指引》规定的激励对象条件，符合公司《激励
计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 7 月 6 日，并
同意以 97.40 元/股的授予价格向 257 名激励对象授予 187.8136 万股限制性股票。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过此项议
案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
特此公告
华海清科股份有限公司
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