证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-062
盛新锂能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知于 2023 年 7 月 3 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 7 月 6
日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通讯表决相
结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司
董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 7 票同意、关联董事李凯先生、姚婧女士回避表决、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方
形成共同投资暨关联交易的议案》。
为持续提升公司锂资源储备，公司拟通过全资子公司四川盛屯锂业有限公司
对雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”）进行增资12,450万元；
同时公司关联方厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）以同等估值
水平的对价对惠绒矿业增资70,000万元。增资完成后，形成与关联方共同投资事
项。
公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保
荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项
的事前认可意见》
《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
《中信证券股份有限公司关于盛新锂能集团股份有限公司对雅江县惠绒矿业有
限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的核查意见》。
《关于对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关
联 交 易 的 公 告 》 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月六日
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