新湖中宝: 关于签署《股份回购协议》的公告.doc

来源:证券之星 2023-07-07 00:00:00
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股票代码:600208      证券简称:新湖中宝    公告编号:临 2023-047
                新湖中宝股份有限公司
           关于签署《股份回购协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示:
? 交易内容:公司控股子公司浙江新湖信息科技有限公司(以下简
  称“新湖信息”
        )、衢州嘉弢科技合伙企业(有限合伙)
                         (以下简称
  “嘉弢科技”
       )(合称“新湖方”)与万得信息技术股份有限公司(以
  下简称“万得信息”
          )签署《股份回购协议》
                    :万得信息将回购新
  湖信息、嘉弢科技持有的万得信息股份并予以注销,回购股份总
  数为 38,331,502 股,回购价款合计为 2,269,558,402.47 元。
? 本次交易不构成关联交易
? 本次交易不构成重大资产重组,不需提交公司股东大会审议
? 本次交易可能存在其他因素会影响交易的最终完成,提请投资者
  注意投资风险
   一、交易概述
回购协议》:由万得信息回购新湖信息、嘉弢科技持有的万得信息股
份 , 回 购 股 份 总 数 为 38,331,502 股 , 回 购 价 款 合 计 为
票弃权审议通过了《关于签署<股份回购协议>的议案》
                        。
公司股东大会审议。
  二、协议主体及交易标的基本情况
  公司名称:万得信息技术股份有限公司
  注册地:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 3-7 层
  注册资本:67,557.6 万元人民币
  公司类型:股份有限公司
  法定代表人:曹剑
  万得信息控股股东为上海秀齐股权投资管理中心(有限合伙),
新湖信息和嘉弢科技分别持有其 4.97%、0.70%的股份。
  经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准) 一般项目:计算机软硬件的开发、销
售,计算机专业技术领域及产品的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
  公司董事会已核查并确认了万得信息的履约能力。
  除股权关系外,公司与万得信息之间不存在其他产权、业务、资
产、债权债务等方面的关系。
  万得信息信用状况良好,不是失信被执行人。
   公司持有的万得信息股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任
何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,
也不存在妨碍权属转移的其他情况。
   三、定价依据及合理性
   本次交易根据双方协商确定,每股回购价格为 59.2087 元。
   本次交易每股价格高于万得信息的每股净资产,回购总价也高于
公司持有的万得信息股权账面价值(15.83 亿元),完成交易预计会
产生处置收益 6.37 亿元,定价具有合理性。
   四、协议主要内容
   (一)协议主体:新湖信息、嘉弢科技(合称“新湖方”)、万
得信息
   (二)交易概况
为 38,331,502 股,回购价款合计为 2,269,558,402.47 元。
(含当日)将回购价款的 25%支付至新湖方,于 2023 年 7 月 18 日前
(含当日)将剩余回购价款支付至新湖方。
金后,除标的股份对应的 2022 年度分红款外,不再享有该全部标的
股份之上的全部和完整的权力和权利。
需要向政府审批机关递交办理变更登记。
  (1)经双方协商一致解除;
  (2)万得信息未能按时支付回购款项且在收到新湖方书面通知后
十五(15)个工作日仍未能做出补救或解决行为的,新湖方有权单方
解除本协议;
  (3)新湖方未能配合万得信息完成相关政府手续且在收到万得信
息书面通知后十五(15)个工作日仍未能做出补救或解决行为的,万
得信息有权单方解除本协议;
终止或解除时返还回购价款及孳息的,每迟延支付一日,应按照协议
约定支付违约金。
  公司董事会已对万得信息的支付能力进行核查,回购价款的收取
不存在对方无能力支付的风险。
  五、本次交易对上市公司的影响
  本次交易有利于提高公司资产使用效率和流动性,预计会产生处
置收益6.37亿元,占公司最近一期经审计净利润的34.26%。
  本次交易可能存在其他因素会影响交易的最终完成,提请投资者
注意投资风险。
  特此公告。
                      新湖中宝股份有限公司董事会

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