山西焦煤能源集团股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会
议相关事项的事前认可意见
鉴于山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）目
前募集配套资金工作已经完成，为规范后续募集资金的管理和运
用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司重大资产重组管理
办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大
资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法
规、规范性文件以及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》
《山西焦煤能源集团股份有限独立董事制度》和《山西焦煤能源
集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，我们作为公
司的独立董事，已于公司第八届董事会第二十三次会议前获得并
认真审阅了相关议案及议案涉及的相关材料，本着勤勉尽责的态
度、客观公正的原则，发表事前认可意见如下：
交予我们审议，并进行了必要的沟通。
金事项，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；本次
置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已出具了关于以募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的专项鉴证报告，本次募集资金置换符合《深
圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——上市公司规范运作》及《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规及规范性文件的规定。综上所述，我们一致同意公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。
是基于募投项目实施主体募投项目的建设和资金使用需要，符合
《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作》及《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法律、法规及规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》
的规定，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。综上所述，
我们一致同意公司使用募集资金向控股子公司发放委托贷款以实
施募投项目的事项。
意将相关议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：李玉敏 赵利新 李永清 邓蜀平
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