证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-049
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定。
现场会议召开时间为：2023 年 7 月 25 日（星期二）14:30 开始
网络投票时间为：2023年7月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 25 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 25 日
上午 9:15 至 2023 年 7 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
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东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
（1）截止 2023 年 7 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
富一路 5 号第 1－9 栋
二、会议审议事项
备注
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
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特别提示：
审议、2023 年 7 月 6 日召开的第四届监事会 2023 年第三次会议审议通过，具体
内容请见《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会 2023 年第五次会议决
议公告》、《第四届监事会 2023 年第三次会议决议公告》及其他相关公告。
立董事实行分开投票。本次会议应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代
表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
无异议，股东大会方可进行表决。
规范运作》、
《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独
计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
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（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股
凭证等进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授
权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份
证进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证
进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进
行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。身份证复印件均需正反面复印。
联系人：黄慧、董玉钧
联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第
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邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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间。
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限
公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议
的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏 获选举票数
目可
以投
票
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否
附注：
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签
字。
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委托人姓名/名称（盖章/签字）
： 委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
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