证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-038
杭州禾迈电力电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新
中心 5 幢 6 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 47,694,836
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.4170
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,694,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,694,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
选举邵建雄先生为第二届董
事会非独立董事
选举杨波先生为第二届董事
会非独立董事
选举邵建英女士为第二届董
事会非独立董事
选举赵一先生为第二届董事
会非独立董事
选举毛晨先生为第二届董事
会非独立董事
选举周雷先生为第二届董事
会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举陈小明先生为第二届董
事会独立董事
选举叶伟巍先生为第二届董
事会独立董事
选举祝红霞女士为第二届董
事会独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举李威辰先生为第二届监
事会非职工代表监事
选举姜燕华女士为第二届监
事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
募资金永久补充流
动资金的议案》
选举邵建雄先生为
立董事
选举杨波先生为第
董事
选举邵建英女士为
立董事
选举赵一先生为第
董事
选举毛晨先生为第
董事
选举周雷先生为第
董事
选举陈小明先生为
董事
选举叶伟巍先生为
董事
选举祝红霞女士为
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权数量的三分之二以上审议通过；本次股东大会的议案 2、3、
决权股份总数的二分之一以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：张声、孔舒韫
杭州禾迈电力电子股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
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