证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-046
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第七次会议于 2023 年 7 月 6 日以现场方式结合通讯方式召开。会议
通知已于 2023 年 7 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事。
会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董
事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员
列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》规定。
二、董事会会议审议情况
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确
保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司延长
使用额度不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该等现金管理产品不得
用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。延长期限自前次
董事会（第四届董事会第二十一次会议）授权有效期结束之日起 12
个月，即闲置募集资金现金管理延长期限自 2023 年 7 月 6 日至 2024
年 7 月 6 日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。中信证券股份有
限公司对本议案出具了专项核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于延长使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
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