证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-047
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988
号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 29.7056
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,889 99.9502 307,000 0.0498 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,100 0.0498 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
补回报措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 277,000 0.0448 30,100 0.0050
特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,100 0.0498 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
合向不特定对 3,677
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
本次发行证券 171,66
的种类 3,677
票面金额和发 171,66
行价格 3,777
付息的期限和 171,66
方式 3,677
转股价格的确 171,66
定及其调整 3,677
转股价格向下 171,66
修正条款 3,677
转股股数确定
方式以及转股 171,66
时不足一股金 3,677
额的处理方法
转股年度有关 171,66
股利的归属 3,677
发行方式及发 171,66
行对象 3,677
向原股东配售 171,66
的安排 3,677
债券持有人会 171,66
议相关事项 3,677
本次发行方案 171,66
的有效期 3,677
《关于公司向
不特定对象发
债券预案的议
案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司
使用的可行性
分析报告的议
案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司 171,66
债券方案的论 3,677
证分析报告的
议案》
《关于公司前
次募集资金使 171,66
用情况的专项 3,677
报告的议案》
《关于修订公
司可转换公司
议规则的议
案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司
债券摊薄即期 171,66
回报与填补回 3,677
报措施及相关
主体承诺的议
案》
《关于公司未
来三年股东回
年-2025 年）的
议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会及其授权
人士全权办理
对象发行可转
换公司债券具
体事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所
持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：潘平、刘彦锦
综上，本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民
共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议
合法有效。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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