证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-032
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五
届董事会第二十九次会议于 2023 年 7 月 6 日以现场加通讯方式召开，会议通
知及相关资料已于 2023 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董
事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于制定公司<经理层负责人任期制和契约化管理办法>的议案》
同意制定公司《经理层负责人任期制和契约化管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二十九
次会议相关事项的独立意见》。
（二）
《关于公司高级管理人员（非职业经理人）绩效考核及薪酬管理方
案的议案》
同意公司高级管理人员（非职业经理人）绩效考核及薪酬管理方案，并同
意废止《经营者及班子成员综合考核评价及薪酬管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二十九
次会议相关事项的独立意见》。
（三）《关于川仪股份 2023 年度银行借款计划及相关授权事宜的议案》
同意公司在中国银行、中国工商银行、中国进出口银行、中国民生银行申
请共计 60,000 万元的新增银行借款额度（公司未到期银行借款余额需保持在
的借款利率确有优势，则公司可在 2023 年第一次临时股东大会审议通过的授
信银行范围内择优选择银行进行融资。授权董事长在上述 2023 年度新增银行
借款额度内代表公司签署与借款相关的协议和文件资料，授权期限至 2023 年
年度股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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