中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2023-32
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开和出席情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次
股东大会”）现场会议于 2023 年 7 月 6 日下午 2：50 在公司销售部会
议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2023 年 7 月 6 日下午 2:50，网络投票时间为 2023 年 7 月 6 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 7 月 6 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 6 日
上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 6 日下午 3:00。
本次会议由公司董事赵和军先生主持；大会的召集、召开的方式
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和程序均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
截止股权登记日（2023 年 7 月 3 日）深圳证券交易所交易结束时，
公 司 股 份 总 数 为 1,174,869,360 股 ， 其 中 有 表 决 权 股 份 总 数
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 人，代表有表
决权股份 607,227,716 股，占公司有表决权股份的 51.9444%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 120 人，
代表有表决权股份 86,407,220 股，占公司有表决权股份总数的
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 124 人，代表有表决权股份 87,234,560 股，占
公司有表决权股份总数的 7.4624%。
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
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二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
（1）总表决情况：同意664,924,436股（含网络投票），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份的95.8609%；反对28,710,500股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的4.1391%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股）
，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
（2）中小股东总表决情况：同意58,524,060股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的67.0882%；反对28,710,500
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的32.9118%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决
权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
（1）总表决情况：同意691,970,336股（含网络投票），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份的99.7600%；反对15,400股，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0022%；弃权1,649,200股（其
中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份的0.2378%。
（2）中小股东总表决情况：同意85,569,960股（含网络投票），
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占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.0918%；反对15,400股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0177%；弃权1,649,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份的1.8905%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
（1）选举王军为公司第九届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 689,703,411 股（含网络投票）
，占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.4332%；
中小股东总表决情况：同意股份数 83,303,035 股（含网络投票）
，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 95.4932%。
表决结果：本议案获得通过。
王军先生个人简历详见 2023 年 6 月 16 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽
集团济南卡车股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议决
议公告》（编号：2023-28）。
三、律师出具的法律意见书结论意见
所
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
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《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结
果合法有效。
四、备查文件
东大会决议；
公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二三年七月七日
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