证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-045
江西长运股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2023年7月3日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于2023年7月6日以
通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议
（一）审议通过了《关于公司本部组织机构调整的议案》
同意对公司本部组织机构进行调整，调整后公司本部职能部室共11个，分别
为：董事会办公室、党群工作部、综合管理部、财务管理部、投资运营部、企业
规划管理部、汽车管理事业部（招标采购中心）、人力资源管理部、安全管理部、
资产管理部、监察审计部，分别负责处理公司相关事务。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司变更会计师事务所公告》）
同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度财务审计
和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2023年度的财务审计和内部控制
审计工作，审计费用共计 160万元（其中年度财务报告审计费用120万元，内部
控制审计费用40万元）。
上述议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过了《江西长运股份有限公司风险控制管理制度》（详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
（详见刊载
于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》）
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
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