证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-105
中节能铁汉生态环境股份有限公司
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司2023年第二次临时股东大会定于2023年7月21日（星期五）在
公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如
下：
会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2023年7月21日下午15:00
（2）网络投票时间为：2023年7月21日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的
时间为：2023年7月21日9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为：2023年7月21日上午9:15—9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投
票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
（1）截至2023年7月14日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2023年7月14日
优先股 140008 铁汉优01 2023年7月14日
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债
券条件的议案
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
的议案
（1）审议情况：以上议案已经公司第四届董事会第四十次（临时）
会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
（2）议案2.05，关联股东中国节能环保集团有限公司应当回避。
（3）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
（4）公司优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东共同
表决。
四、会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证
券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股
东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东
账户复印件。
董事会秘书办公室。
到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事
会秘书办公室。
邮政编码：518040
联系人：邓伟锋、罗竹
联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550
七、备查文件
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见，同意、反对、弃权、回避；
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
束时间为2023年7月21日下午15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：中节能铁汉生态环境股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环
境股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行
使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司符合面向专业投资者非公
开发行公司债券条件的议案
关于面向专业投资者非公开发行公
司债券的议案
本次发行公司债券董事会决议的有
效期限
关于提请股东大会授权董事会或董
发行公司债券相关事宜的议案
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
附件三
中节能铁汉生态环境股份有限公司
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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