证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-103
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能
铁汉”）第四届监事会第十八次（临时）会议于2023年7月6日在公司
会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年7月3
日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应
出席本次监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监
事会主席段敏女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票
方式表决通过以下决议：
一、审议通过并提请股东大会审议《关于公司符合面向专业投资
者非公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公
司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清
单指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司监事会经过对实
际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合向专业投资者非公
开发行公司债券的各项条件，具备面向专业投资者非公开发行公司债
券的资格。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
二、逐项审议通过并提请股东大会审议《关于面向专业投资者非公
开发行公司债券的议案》；
为降低公司财务费用，优化公司债务结构，满足公司经营的资金
需求，公司拟申请非公开发行公司债券，具体方案如下：
本次面向专业投资者非公开发行的公司债券票面总额不超过人
民币28亿元（含28亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范
围内确定。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年）。具体期限提请
股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发
行时市场情况，在前述范围内确定，可以是单一期限品种，也可以是
多种期限品种的组合。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本次发行采取面向专业投资者非公开发行的方式，在获得监管机
构批准后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体
发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金
需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，将用于包括但不
限于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设等法律法规允许的用
途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
根据公司的具体情况确定。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本次债券发行由公司控股股东中国节能环保集团有限公司提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，中国节能环保集团有限公
司按本次债券融资规模向公司收取0.5%/年的担保费用。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本次公司债券的董事会决议有效期为自股东大会审议通过之日
起24个月。若在此有效期内公司取得监管部门的发行批准、许可或登
记（如适用），则公司可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完
成有关公司债券的发行或部分发行。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
本议案需提交股东大会逐项审议，经股东大会审议通过后，尚需
报监管机构批准后实施。
三、审议通过并提请股东大会审议《关于提请股东大会授权董事
会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的
议案》。
为合法、高效、有序地完成2023年面向专业投资者非公开发行公
司债券（下称“本次公司债券”）发行工作，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》
《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，公司提请股东大会授权董事会并同意董事会进一
步授权其他被授权人士全权办理本次公司债券发行的有关事宜，包括
但不限于：
的具体情况，确定本次公司债券发行的具体方案以及修订、调整本次
发行的相关条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限
及品种、债券利率或其确定方式、担保事项、发行时机、发行对象、
是否分期发行及各期发行规模、是否设计回售或赎回条款、信用评级
安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金使用和交易
场所、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的一切事宜；
以及制定债券持有人会议规则；
易所申请公司债券挂牌交易及其他所有必要的事项，包括但不限于制
定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂
牌转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约、制度以及根据法
律、法规及其他规范性文件进行的信息披露；
及有关法律法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，
授权董事会依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项
进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发
行工作；
之日止。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
特此公告。
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