证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-021
浙江雅艺金属科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十五次会议通知于 2023 年 07 月 03 日（星期一）以微信、书
面方式发出。会议于 2023 年 07 月 05 日（星期三）在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先
生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业
的议案》
董事会同意公司与御道创业投资管理（永康）有限公司、浙江朗
迪集团股份有限公司、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）共同
出资 2,551 万元人民币设立金华御道数维创业投资合伙企业（有限合
伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），其中公司作为有
限合伙人，出资 1,020 万元人民币，占出资比例 39.9843%；御道创业
投资管理（永康）有限公司作为普通合伙人，出资 1.00 万元人民币，
占出资比例 0.0392%；浙江朗迪集团股份有限公司作为有限合伙人，
出资 1,020 万元人民币，占出资比例 39.9843%；上海智鼎博能投资合
伙企业（有限合伙）作为有限合伙人，出资 510.00 万元人民币，占
出资比例 19.9922%。
详细内容请见公司 2023 年 07 月 05 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资
机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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