证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2023-036
弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”或“公司”）于2023年7月5日 召开
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议
案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开日期：2023年7月21日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023
年7月21日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2023年7月21日9:15-15:00。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票
平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和 现场
投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2023年7月14日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公
司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权出席本次临时股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理 人不
必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议情况
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于选举公司第四届董事会独立非执行董
事的议案
议案1已经公司2023年7月5日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容
详见2023年7月6日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司第四届董事会独立非执行董 事的
的公告》（公告编号：2023-034）等相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
（1）A股股东：
代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人有效持股证 明、
委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件参加股东大会。
照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人 出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印 件、
法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、委托人有效持股凭证原件办 理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
得迟于2023年7月17日17:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：江苏省南京 市建
邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，邮编：210019，信函上请注明 “股
东大会”字样；邮件：zqb@ftol.com.cn。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
股股东登记时间公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
幢弘业期货证券部，H股股东登记地点公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通
知。
会议联系人：黄海清
联系电话：025-52278884
电子邮箱：zqb@ftol.com.cn
权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
弘业期货股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准 ，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月21日下午15：00。
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服务 密码 ” 。具 体的 身 份认 证流 程 可登 录互 联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席弘业期货股份有限公司2023年7月21
日召开的2023年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，
本单位/本人对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本单位/本人承担。
表二：本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于选举公司第四届董事会独立非
执行董事的议案
注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持有股份的性质及数量：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为2023年 月 日，本次受托期限自本授权委托书签发之日起至股 东大会
结束。
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