股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号： 2023-043
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、 会议召开和出席情况：
现场会议：2023 年 7 月 5 日（星期三）上午 9:00
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023 年 7 月 5 日
上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 7
月 5 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。
总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计 36 人，代表股份
（1） 现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份 1,257,946,159
股，占公司总股本的 50.0675%；通过网络投票出席的股东 31 人，代表股份
（2） 通过现场和网络投票的中小股东共计 32 人，代表股份 3,655,675 股，
占公司总股本的 0.1455%。
（3） 公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见证
律师出席或列席了本次股东大会。
二、 提案审议和表决情况：
公司董事会于 2023 年 6 月 20 日发出《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》，本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认
真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
同意 1,261,097,759 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9602%；反对 462,775 股，占出席本次会议股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0367%；弃权 39,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,153,200 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 86.2549%；反对 462,775 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
股股东所持股份的 1.0860%。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的张俊成、张可心律师现场见
证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资
格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
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