证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2023-063
纳思达股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2023 年 7
月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 28 日以电子邮件的方式送达各位
监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，本次会议由公
司监事会主席李东飞先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《 公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整 2019
年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的议案》
鉴于公司已于 2023 年 6 月 26 日实施了 2022 年度权益分派方案，公司以现有总
股本 1,416,277,738 股剔除已回购股份 7,207,900 股后的 1,409,069,838 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税）
。根据公司《2019 年股票期权激励
计划（草案）》的相关规定，公司监事会同意调整 2019 年股票期权激励计划的行权价
格，股票期权首次授予的行权价格由 27.41 元/股调整为 27.29 元/股，股票期权预
留授予的行权价格由 37.55 元/股调整为 37.43 元/股。
《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的
公告》详见 2023 年 7 月 6 日《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整 2022
年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案》
鉴于公司已于 2023 年 6 月 26 日实施了 2022 年度权益分派方案，公司以现有总
股本 1,416,277,738 股剔除已回购股份 7,207,900 股后的 1,409,069,838 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税）。根据公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意 2022 年限制性股票激励计划首次授予
的限制性股票的回购价格由 24.72 元/股调整为 24.60 元/股，预留授予的限制性股
票的回购价格由 26.44 元/股调整为 26.32 元/股。
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告》
详见 2023 年 7 月 6 日《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于增加注册
资本及修订<公司章程>相关条款的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分已完成，新增股份上市后，
注册资本及总股本相应增加，监事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。
《关于增加注册资本及修订<公司章程>相关条款的公告》详见 2023 年 7 月 6 日
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于对外投资
的议案》
公司或子公司出资 2.89 亿美元在香港设立全资子公司纳思达信诚有限公司，有
利于保障公司在境外的资金流动性安全，储备充足的境外授信额度，稳步提升公司在
境外的市场信用，同时消除公司对开曼借款形成的外汇风险敞口，以及利用境内外税
收政策差异和市场价格差异等机会为公司节省成本和提升收益，从长期 看将对公司
的经营发展产生积极影响，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股
东利益的情形。
《关于对外投资的公告》详见 2023 年 7 月 6 日《证券时报》
《中国证券报》
《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于以控股子
公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》
公司以开曼合资公司不超过 11.86%的股权作为质押，向中信银行申请不超过人
民币 105,000.00 万元的并购贷款，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益，同意本次质押及贷款事项。
《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》详见 2023 年 7 月 6
日 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司
监 事 会
二〇二三年七月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
