证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-048
合力泰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临
时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：
增加下属子公司深圳市合力泰光电有限公司、江西合力泰科技有限公
司、南昌合力泰科技有限公司、江西一诺新材料有限公司和福建合力泰科
技有限公司为公司提供不超过人民币 75 亿元的担保额度。独立董事对上述
事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。
聘任池枫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司拟定于2023年7月21日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙
环球大厦50层公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月六日
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