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证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-044
北京三夫户外用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日以电子邮件方式向
全体董事发出召开第四届董事会第二十五次会议通知，会议于2023年7月5日以现场结合通讯
方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；其中张恒先生现场
参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向银行申请授信额度及公司、实
际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：公司向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构
提供反担保暨关联交易事项，是为满足公司日常经营及业务发展需要，增强经营效率和盈利
能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及
全体股东利益。因此，同意公司向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构
提供反担保暨关联交易事项。
《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交
易的公告》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二三年七月六日
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