证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-078
湖南宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议通知于 2023 年 6 月 30 日以通讯方式送达，会议于 2023 年 7 月 5 日以
传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
议案》
公司 2022 年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由 228,151,400 股增至
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票数量上限的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会授权，
本议案无需提交股东大会审议。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度向特定对象发行 A 股股票预案（五次修订稿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会授权，
本议案无需提交股东大会审议。
分析报告（三次修订稿）》
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会授权，
本议案无需提交股东大会审议。
和相关主体承诺（三次修订稿）》
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（三次修订
稿）
》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会授权，
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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