证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2023-033
一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年7月5日在公司会
议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第十三次会议。提议召开本次会议的通知
已于2023年7月4日以电子邮件方式发出，根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章
程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长周剑秋女士主
持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席5人（姜琳先生、单兵先 生、王跃
堂先生、黄德春先生及卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会
议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案》。
公司于2023年5月收到王跃堂先生的辞职报告，因公司未来发展的需要，经公 司董事
会提名委员会初步审查通过，第四届董事会同意提名张洪发先生为公司第四届董事会独立
非执行董事候选人，年度薪酬标准为税后人民币10万元。任期自股东大会选举通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选
举公司第四届董事会独立非执行董事的公告》（公告编号：2023-034）、《独立董事关于
第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》。
经提名委员会初步审查通过，公司董事会同意聘任占洁莹女士担任首席风险官一职，
任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公
司首席风险官的公告》（公告编号：2023-035）、《独立董事关于第四届董事会第十三次
会议相关事项的独立意见》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2023年7月21日召开公司2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公 司披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-036）。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
立意见》；
特此公告。
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