证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-042
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 5 日以通
讯的方式召开第十届董事会 2023 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），
召开会议的通知于 2023 年 6 月 30 日以直接送达、邮件或电话等方式通知全体董
事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如
下：
一、审议通过《关于增加公司经营范围、规范经营范围表述并修订<公司章
程>的议案》
董事会同意根据经营需要增加公司的经营范围、按国家市场监督管理机构关
于企业经营范围登记规范化表述的要求规范经营范围表述；同意根据经营范围变
更和规范经营范围表述的实际情况对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 7 月 21 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：第十届董事会 2023 年第七次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月六日
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