证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-046
深圳市康冠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2023 年 7 月 5 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召
开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司
于 2023 年 6 月 30 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决
董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全
体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
量的议案》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中李宇彬、廖科华、陈茂华
因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2021 年度股东大会及 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议
案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2022 年及 2023 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：
达成的议案》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中李宇彬、廖科华、陈茂华
因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2021 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
的议案》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中李宇彬、廖科华、陈茂华
因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2021 年度股东大会及 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议
案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销 2022 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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