香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或
完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該
等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6865）
二零二三年第一次臨時股東大會通告
茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二三年七月二十四日 （星期一）下午二時三十分假座中華
人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行
福萊特玻璃集團股份有限公司（
「本公司」）之二零二三年第一次臨時股東大會，藉以考慮並酌情通過
下列普通決議案或特別決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年七
月五日的通函
（「通函」
）所界定者具有相同涵義：
特別決議案1. 考慮及批准建議修訂公司章程。
特別決議案2. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府部門和監管機構的要求與意
見，對章程進行相應的調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款
等進行調整和修改。
普通決議案3. 考慮及批准增選阮澤雲女士為執行董事。
特別決議案4. 考慮及批准延長非公開發行決議案之有效期限。
特別決議案5. 考慮及批准延長非公開發行授權決議案之有效期限。
承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
董事長
阮洪良
中國浙江省嘉興市
二零二三年七月五日
於本通告日期，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生及沈其甫先生；獨立非執行董
事為徐攀女士、華富蘭女士及吳幼娟女士。
附註：
三）至二零二三年七月二十四日（星期一）期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會
辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席應屆二零二三年第一次臨時股東大會並於會上表決，股份持有人須於
二零二三年七月十八日（星期二）下午四時三十分前將所有股份過戶文件送呈本公司的香港H股證券登記處卓佳證
券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓（就H股持有人而言）或本公司的中國註冊辦事處，地
址為中國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號（就A股持有人而言），以辦理登記手續。於二零二三年七月十八日
（星期二）名列本公司股東名冊的股東有權出席股二零二三年第一次臨時股東大會並於會上投票。本公司單獨確
定並公告有權出席二零二三年第一次臨時股東大會的A股股東的記錄日及其安排。
毋須為本公司股東。
人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人簽署。
前（即二零二三年七月二十三日（星期日）前）或其任何續會指定舉行時間24小時前，由本公司H股持有人親身送
達或郵寄至本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有
效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間，送呈經公
證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席二零二三年第一
次臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。
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