证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2023-052
济南高新发展股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年7月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 7 月 21 日 9 点 15 分
召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577
号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 21 日
至 2023 年 7 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定 √
对象发行 A 股股票预案》的议案
关于《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定 √
的议案
关于《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定 √
对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 √
示、填补措施及相关主体的承诺的议案
关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协 √
议暨关联交易的议案
关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 √
的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具 √
体事宜的议案
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露
的股东大会材料。
应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的
相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600807 济南高新 2023/7/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定
代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股
凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
路 1577 号龙奥天街广场主办公楼
六、 其他事项
通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577
号龙奥天街广场主办公楼
邮政编码：250102
联系电话（传真）：0531-86171188
特此通知。
济南高新发展股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
济南高新发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 21 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
件的议案
安排
度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告》的议案
度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告》的议案
风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议
案
的议案
易的议案
份认购协议暨关联交易的议案
的议案
报规划的议案
次发行具体事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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