证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-054
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十四次会议于 2023 年 6 月 27 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2023 年 7 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，
实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。本议案需
提交公司股东大会审议。
同意提名刘永前先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提
交公司股东大会进行选举。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编
号：2023-056）。
二、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举姜利凯为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至本
届董事会任期届满为止。调整后公司董事会战略委员会委员为：刘斌、
姜利凯、刘少静、李宝山，刘斌任战略委员会主席，目前暂缺一名委
员，公司将尽快履行补选程序。
同意选举李文卜为公司第五届董事会提名委员会委员，任期至本
届董事会任期届满为止。调整后公司董事会提名委员会委员为：李文
卜、王志成，目前暂缺一名委员，公司将尽快履行补选程序。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。
鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完成，同意根据公司
激励计划》的有关规定，调整公司限制性股票回购价格为 1.56 元/股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告
编号：2023-057）。
四、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。
根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 3 名激
励对象因离职已不符合激励对象资格，同意公司回购注销前述激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 180,900 股，本次回购不
影响公司 2020 年限制性股票激励计划的实施。公司于 2023 年 6 月
激励对象账户中。同意根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，
以调整后的限制性股票回购价格 1.56 元回购前述激励对象所持有的
限制性股票。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告
编号：2023-058）。
五、通过了《关于与经理层签订<2023 年度经理层成员经营业绩
责任书>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、通过了《关于修订公司<“三重一大”制度实施办法>部分条
款的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 7 月 21 日（星期五）下午 14:00，在北京市
海淀区西直门北大街 42 号节能大厦A座 12 层会议室，以现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，股权
登记日为 2023 年 7 月 17 日（星期一）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：
中节能风力发电股份有限公司董事会
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