证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-020
杭州安旭生物科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二
届董事会第九次会议通知于 2023 年 6 月 30 日以邮件方式发出送达全体董事，会
议于 2023 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先
生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的公
告》。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物股东大会议事规则》。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物董事会议事规则》。
（四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物对外投资管理制度》。
（五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物信息披露管理制度》。
（六）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物投资者关系管理制度》。
（七）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物募集资金管理制度》。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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