证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-050
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 5 日下午在公司 1 号会议室以
现场表决方式召开。
短信方式送达给全体监事。
公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
同意公司为硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司（以下简称“浙江硕昌”）
提供担保的事项。本次担保事项有利于促进浙江硕昌的经营持续、稳健发展。浙
江硕昌为公司合并范围内的全资子公司，财务风险处于可控的范围内，本次担保
内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
订募集资金监管协议的议案》
为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金管理，提高募集资金使用效
率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理制度》等相关规定，经公司 2022 年第三次临时股东大会授权，公司董事会
同意公司及子公司开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资
金的专项存储和使用。公司及子公司将及时与保荐机构、拟开户银行签署募集资
金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
