证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-49
秦川机床工具集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会
议于 2023 年 6 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 7
月 4 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为规范对子公司借款行为，公司参照深交所《股票上市规则》相关规定，结
合业务实际，拟对《对子公司借款管理办法》审批权限和流程部分内容进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为有效贯彻落实公司的发展战略，规范预算管理工作，公司拟对《全面预算
管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事马旭耀回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2023 年度日常关联交易的公
告》。
通知存款等方式存放募集资金的议案》。
为提高资金的使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）拟使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、通知存款等方式存放募集资金。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的公告》。
三、备查文件
第八届董事会第二十九次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
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