大 连 热 电 股 份 有 限 公 司
目 录
股东大会议事日程
会议名称：大连热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
时 间：2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 14:00
地 点：公司二楼会议室（昆明街 32 号）
主 持 人：董事长 田鲁炜
时间 内 容
（1）审议《关于公司更换董事的议案》
（2）审议《关于公司更换监事的议案》
大连热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》
、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特
制定本会议规则。
一、会议的组织方式
下午三时整，上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代
理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
权。
二、投票表决方式
本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：
（一）现场会议投票表决方式
投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决
权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
议题 1：关于公司更换董事的议案
议题 2：关于公司更换监事的议案
持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视
为弃权。
、“反对”或
“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未
投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结
果中作弃权处理。
得到主持人的同意后，方可发言。
（二）网络投票表决方式
公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络
投票起止时间为 2023 年 7 月 12 日 15：00 至 2023 年 7 月 13 日 15：
述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投
票表决。（具体操作请详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《大连热
电股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》公告
编号：临 2023-027 号。）
三、表决统计及表决结果的确认
监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票,负责监督表决、统
计全过程，其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况
的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。出席会议的股东或股东
代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求点票。
投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况
由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请北京英舜（大连）律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见书。
议题（1）
关于公司更换董事的议案
各位股东、各位代表：
因工作变动原因, 邵阳先生不再担任公司第十届董事会董事长、
董事及董事会战略委员会、提名委员会委员职务；王杰先生不再担任
公司第十届董事会董事及战略委员会职务。公司董事会对邵阳先生、
王杰先生在任期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
公司控股股东大连洁净能源集团有限公司拟推荐韩涛先生、李心
国先生担任公司第十届董事会董事候选人。
公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的董事候选人进行
了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司
第十届董事会董事候选人。
根据《公司法》
、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等
有关法律法规的规定，董事会候选人已获公司第十届董事会第十六次
会议审议通过，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
附董事候选人简历：
韩涛，男，1971年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。
曾任大连热电股份有限公司北海热电厂生产设备处处长，大连金州热
电有限公司副总经理，大连市热电集团有限公司供热总公司总经理，
大连市热电集团有限公司副总经理，大连洁净能源集团有限公司副总
经理。现任大连洁净能源集团有限公司副总经理。
李心国，男，1969年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生。
曾任大连热电股份有限公司东海热电厂党总支书记、厂长。现任大连
热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂党总支书记、厂长。
以上议案，请予以审议。
议题（2）
关于公司更换监事的议案
各位股东、各位代表：
公司收到控股股东大连洁净能源集团有限公司发来《关于调整监
事的函》，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合工作实际
需要，拟调整由股东单位派出的监事人选。孙红梅女士、刘征先生不
再担任公司第十届监事会由股东单位派出的监事职务，拟推荐张晓非
先生、江华先生担任公司第十届监事会监事候选人。
本议案已经公司第十届监事会第十次会议审议通过，现提交 2023
年第一次临时股东大会审议。
附：监事候选人简历
张晓非，男，50 岁，学士学位。曾任大连海兴热电工程有限公
司检修管理处处长；大连北方热电股份有限公司党委副书记兼纪委书
记、工会主席；大连洁净能源集团有限公司人力资源部负责人。现任
大连洁净能源集团有限公司纪检监察部部长。
江华，男，35 岁，学士学位。曾任大连洁净能源集团有限公司
企业策划部副部长（主持工作）；大连热电股份有限公司综合管理部
副部长。现任大连洁净能源集团有限公司经济运行部部长。
以上议案，请予以审议。
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