证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-092
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 7 月 4 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外捐赠
的议案》，具体情况如下：
一、对外捐赠事项概述
为促进南安市观音山片区教育高质量发展，为南安市时
代天越小区住宅项目业主营造良好的教育氛围，公司控股子
公司南安武夷泛家置业有限责任公司（公司持股 65%）拟向
南安市江北实验学校扩建项目捐资人民币 3,000 万元，该笔
资金将于 2025 年 6 月 1 日前分三期汇入南安市教育发展基金
会帐户,具体以南安武夷泛家置业有限责任公司与南安市人
民政府签订的捐资协议为准。首期捐资 1,000 万元已纳入公
司 2023 年度财务预算，后两期捐资将分别纳入对应年度财
务预算。
本次捐赠事项已经公司第七届董事会第三十一次会议、
第七届监事会第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交
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易所股票上市规则》第 6.1.4 条第（二）项规定，本事项仅
达到 6.1.3 条第（六）项“交易产生的利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
对值低于 0.05 元，可以免于提交股东大会审议。本次对外捐
赠事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、本次对外捐赠事项对上市公司的影响
本次控股子公司对外捐赠是公司积极履行上市公司社
会责任的重要体现，有利于提升公司的知名度及社会形象，
促进南安市时代天越小区住宅产品去化。不会对公司的生产
经营产生重大不利影响，本次对外捐赠不涉及关联交易，不
存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是中小股东合法权
益的情形。
三、独立董事意见
本次控股子公司对外捐赠是公司积极履行社会责任、回
馈社会的实践举措，有利于提升南安市观音山片区教育质
量，提升公司的社会形象，促进南安市时代天越小区住宅产
品去化。首期捐资 1,000 万元已纳入公司 2023 年度财务预
算，后两期捐资将分别纳入对应年度财务预算，不会对公司
生产经营造成重大不利影响。关于控股子公司对外捐赠的事
项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。公司独立董事同意本次控股子公司对外捐赠的事
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项。
四、备查文件
的独立意见。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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