证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-089
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第二十二次会议于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件方
式发出通知，2023 年 7 月 4 日以通讯方式召开。会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席彭家清先生
主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》
为促进南安市观音山片区教育高质量发展，为南安市时
代天越小区住宅项目业主营造良好的教育氛围,公司控股子
公司南安武夷泛家置业有限责任公司（公司持股 65%）拟向
南安市江北实验学校扩建项目捐资人民币 3,000 万元，该笔
资金将于 2025 年 6 月 1 日前分三期汇入南安市教育发展基金
会帐户，具体以南安武夷泛家置业有限责任公司与南安市人
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民政府签订的捐资协议为准。首期捐资 1,000 万元已纳入公
司 2023 年度财务预算，后两期捐资将分别纳入对应年度财务
预算。
经审核，监事会认为本次控股子公司对外捐赠事项是公
司积极履行社会责任、回馈社会的实践举措，有利于提升公
司的社会形象，提升南安市观音山片区教育质量，促进南安
市时代天越小区住宅产品去化。符合公司的整体利益，不存
在损害公司或中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股
子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2023-092）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于中武电商开展远期外汇交易业务
的议案》
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造
成不良影响，全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责
任公司拟于 2023 年度开展远期外汇交易业务，交易总金额不
超过 6,000 万美元。
经审核，监事会认为本次关于中武电商开展远期外汇交
易业务的事项有利于汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对
公司的影响，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的整体
利益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小
股东利益的情况。
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于中武
电商开展远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第七届监事会第二十二次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
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