证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-064
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2023 年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。为保证公司董事
会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于
席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召
集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
天阳云是公司的第二增长曲线，致力于解决中小银行内部的数字化转型问题，
专注于银行创新的业务领域、银行的关键业务环节及对于数字化水平依赖度程度
较高的领域，北京和顺恒通科技有限公司（以下简称“和顺恒通”）为村镇银行
提供金融科技服务的内容同天阳云具有一定的协同效应。董事会同意公司以
公司本次增资事宜，有利于公司加快中小银行的金融科技产业链建设，进一
步完善业务模式，提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略和
实际经营需要。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体
内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名
委员会审核,公司董事会提名高新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，
同时补选高新先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第三届董事会届满为止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
鉴于《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》需提交公司股东大会审议，
董事会提请于 2023 年 7 月 25 日召开天阳宏业科技股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会。
具体内 容详见 公司 于证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
事项的独立意见》。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
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