证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-088
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三十一次会议于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件方
式发出通知，2023 年 7 月 4 日以通讯方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由董
事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，
聘任林峰先生和叶章辉先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。林峰先生和
叶章辉先生简历详见附件。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任
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公司副总经理的公告》（公告编号：2023-091）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<法律事务管理制度>的议案》
为建立公司法律风险防范机制和公司内部法律监督机
制，建立健全和规范公司法律事务的管理工作，促进公司依
法经营，依法维护公司的合法权益，根椐国家有关法律法规、
福建省国资委系统监管规章制度，结合公司实际，对《法律
事务管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》
为促进南安市观音山片区教育高质量发展，为南安市时
代天越小区住宅项目业主营造良好的教育氛围，公司控股子
公司南安武夷泛家置业有限责任公司（公司持股 65%）拟向
南安市江北实验学校扩建项目捐资人民币 3,000 万元，该笔
资金将于 2025 年 6 月 1 日前分三期汇入南安市教育发展基金
会帐户，具体以南安武夷泛家置业有限责任公司与南安市人
民政府签订的捐资协议为准。首期捐资 1,000 万元已纳入公
司 2023 年度财务预算，后两期捐资将分别纳入对应年度财务
预算。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股
子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2023-092）。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于中武电商开展远期外汇交易业务
的议案》
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造
成不良影响，公司全资子公司中武（福建）跨境电子商务有
限责任公司拟于 2023 年度开展远期外汇交易业务，交易总金
额不超过 6,000 万美元。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于中武
电商开展远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
的独立意见。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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