证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-069
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划剩余限制
性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划
剩余限制性股票的议案》，现将具体内容公告如下：
一、2019 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批
程序
（一）2019 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第十五次会议审议
通过了《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2019
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及与本次激励
计划相关的各项议案；公司第二届监事会第十二次会议审议了上述事
项，对本次激励计划中的激励对象人员名单进行了核实并发表核查意
见；公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见，同意实施本次激
励计划。
（二）2019 年 2 月 27 日，公司在巨潮资讯网披露了《激励计划》
及其摘要等公告，并于 2019 年 2 月 27 日至 2019 年 3 月 8 日通过内
部公示系统公示了《2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司
监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2019 年 3 月 9 日，公
司监事会发表了《监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2019 年 3 月 14 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《广东拓斯达科技股
份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2019 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议和第
二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与
限制性股票激励计划授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关
于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对
此发表了同意的独立意见。
（五）2019 年 6 月 19 日，公司 2019 年限制性股票激励计划完
成授予登记；2019 年 6 月 21 日，公司 2019 年股票期权激励计划完
成授予登记。
（六）2019 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第二十二次会议、
第二届监事会第十八次会议审议并通过了《关于公司 2019 年股票期
权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，因公司于 2019 年
股票与股票期权激励计划》的规定，在本股权激励计划公告当日至激
励对象完成限制性股票登记或股票期权行权期间，若公司发生资本公
积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，
限制性股票和股票期权的授予数量及所涉及的标的股票总数或授予
价格/行权价格将根据本股权激励计划予以相应的调整。因此根据相
关规定及公司股东大会的授权，将 2019 年股票期权激励计划首次授
予登记股票期权的价格由每股 38.29 元调整为每股 37.99 元。
（七）2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十五次会议、
第二届监事会二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，并于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会审议通
过上述议案。公司原 1 名激励对象因辞职而离职，自情况发生之日，
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 215,000 股不得
解除限售，由公司以授予价格回购注销。2020 年 6 月 17 日，相关注
销手续办理完成。
（八）2020 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第二十七次会议、
第二届监事会二十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回
购注销部分限制性股票议案》，并于 2020 年 7 月 16 日召开 2020 年
第一次临时股东大会审议通过上述议案。鉴于公司授予限制性股票的
绩考核未达标不满足解除限售条件，根据《激励计划》的相关规定，
前述两名激励对象不符合激励条件，公司董事会同意公司以 12.20 元
/股的价格，回购注销前述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票
另有 2 名激励对象因 2019 年度个人业绩考核未达标不满足行权条件，
根据《激励计划》的相关规定，前述 9 名激励对象不符合激励条件，
公司注销前述激励对象已授予但尚未行权的股票期权 127,800 股，相
关注销及回购注销工作已分别于 2020 年 8 月 13 日、2020 年 8 月 14
日办理完成。
（九）2020 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第二十七次会议、
第二届监事会二十三次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权
激励计划所涉股票期权行权数量及价格调整的议案》《关于 2019 年
限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售
条件与股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，因实施 2019
年度利润分配方案，将 2019 年股票期权激励计划授予登记的股票期
权的价格由每股 37.99 元调整为每股 20.91 元；公司授予限制性股票
与股票期权的第一个限售/等待期已届满，公司 2019 年限制性股票与
股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期
行权条件已成就，根据相关草案规定开展限制性股票解锁及股票期权
行权的相关工作。2020 年 8 月 11 日，第一个限售期内的限制性股票
已解除限售上市流通，第一个等待期的股票期权开始行权。
（十）2021 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三
届监事会八次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划
期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》。鉴于公司授予股
票期权的 5 名激励对象因辞职而离职，另有 3 名激励对象因 2020 年
度个人业绩考核未达标不满足行权条件，根据《激励计划》的相关规
定，前述 8 名激励对象不符合激励条件，公司注销前述激励对象已授
予但尚未行权的股票期权 13.0752 万份，相关注销工作已于 2021 年
（十一）2021 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第
三届监事会八次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期
权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二
个行权期行权条件成就的议案》《关于调整 2019 年股票期权激励计
划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》，因实施 2020
年度利润分配方案，将 2019 年股票期权激励计划授予登记的股票期
权的价格由每股 20.91 元调整为每股 12.85 元；公司授予限制性股票
与股票期权的第二个限售/等待期已届满，公司 2019 年限制性股票与
股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期
行权条件已成就，第二个解除限售条件的激励对象共计 31 人，限制
性股票解除限售数量为 102.9888 万股，第二个行权期可行权的激励
对象共 83 名，可行权期权数量为 72.3168 万份，根据相关草案规定
开展限制性股票解锁及股票期权行权的相关工作。2021 年 7 月 19 日，
第二个限售期内的限制性股票已解除限售上市流通，2021 年 7 月 21
日，第二个等待期的股票期权开始行权。
（十二）2021 年 8 月 24 日，第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》，并于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会
审议通过了上述议案。公司原一名激励对象因辞职而离职，已不符合
公司《激励计划》规定的激励条件。公司董事会及股东大会同意以
的限制性股票 57,600 股，相关回购注销工作已于 2021 年 11 月 9 日
办理完成。
（十三）2021 年 12 月 8 日，第三届董事会第十三次会议、第三
届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大
会审议通过了上述议案。公司原一名激励对象因辞职而离职，已不符
合公司《激励计划》规定的激励条件。公司董事会及股东大会同意以
的限制性股票 14,400 股，相关回购注销工作已于 2022 年 5 月 9 日办
理完成。
（十四）2022 年 2 月 18 日，第三届董事会第十四次会议、第三
届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，并于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会
审议通过了上述议案。公司两名原限制性股票激励对象（以下简称“两
名激励对象”）因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激
励条件。公司董事会及股东大会同意以 7.405 元/股的价格，回购注
销前述两名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 129,600
股，相关回购注销工作已于 2022 年 6 月 27 日办理完成。
（十五）2022 年 4 月 25 日，第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会审议通
过了上述议案。公司两名原限制性股票激励对象（以下简称“两名激
励对象”）因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条
件。公司董事会及股东大会同意以 7.405 元/股的价格，回购注销前
述两名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 28,800 股，相
关回购注销工作已于 2022 年 6 月 27 日办理完成。
（十六）2022 年 7 月 14 日，第三届董事会第十八次会议、第三
届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于注销 2019 年限制性股
票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司 2019 年限
制性股票与股票期权激励计划股票期权（以下简称“激励计划”）第
二个可行权期结束后仍存在已获授未行权的股票期权份额、第三个行
权等待期内 9 名股票期权原激励对象因辞职而离职、第三个行权期公
司层面业绩考核指标未达到行权要求，根据《激励计划》的相关规定，
前述人员已不符合公司《激励计划》规定的激励条件或行权条件，公
司董事会同意对上述已授予的股票期权份额进行注销。本次注销的股
票期权数量合计为 848,896 份（其中，因第二个可行权期结束后未行
权份额为 55,456 份，因原激励对象辞职而离职注销 119,520 份，因
第三个行权期公司层业绩面考核指标未达到行权要求注销 673,920
份）由公司进行注销，涉及人数为 86 人。经中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司审核确认，
公司本次股票期权注销事宜已于 2022
年 7 月 19 日办理完成。
（十七）2022 年 7 月 14 日，第三届董事会第十八次会议及第三
届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限
制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2022
年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
公司 1 名原限制性股票激励对象（以下简称“原激励对象”）因辞职
而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件，公司将其持有
的已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,400 股进行回购注销，另
限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条
件，公司将 24 名限制性股票激励对象（以下简称“24 名激励对象”）
已获授但在第三个解除限售期未解除限售的限制性股票 883,008 股
进行回购注销，占 24 名激励对象原授予限制性股票总数的 30%。鉴
于：①原激励对象因辞职而离职；②限制性股票第三个解除限售期公
司层面业绩考核未达到解除限售条件，上述激励对象均已不符合公司
《激励计划》规定的激励条件。同意公司对原激励对象及 24 名激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、第三个解除限售期未达到
解除限售条件的限制性股票合计 897,408 股进行回购注销，回购注销
价格为 7.38 元/股，回购总金额为 6,622,871.04 元。经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票
回购注销事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。
（十八）2023 年 7 月 4 日，第四届董事会第一次会议及第四届
监事会第一次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性
股票与股票期权激励计划剩余限制性股票的议案》，鉴于限制性股票
第四个解除限售期公司层面 2022 年度业绩考核目标未达成，公司将
以每股 7.309 元授予价格回购注销 24 名限制性股票激励对象（以下
简称“24 名激励对象”）已获授但在第四个解除限售期未能解除限
售的 588,672 股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司 2023
年 6 月 30 日总股本的 0.14%。该议案尚需提交股东大会审议。本次
回购注销完成后，已授予尚未解除限售的限制性股票数量为 0 股，
二、本次回购注销剩余限制性股票的依据、数量、价格及定价依
据
（一）回购注销的依据
根据《激励计划》限制性股票解除限售条件中关于公司层面业绩
考核要求的规定，限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核目
标以 2018 年净利润为基数（15,582.05 万元），2022 年净利润增长
率不低于 107.36%，净利润以公司 2022 年度审计报告所载数据为准，
净利润增长数值以经审计的归属上市公司股东的扣非后净利润并剔
除公司本次激励计划实施影响的数值作为计算依据。若公司业绩未达
到上述考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股
票均不得解除限售，由公司回购注销。公司 2022 年度归属上市公司
股东的扣非后净利润并剔除公司本次激励计划实施影响的数值后的
净利润为 12,963.56 万元，未达到解除限售条件的公司层面考核业绩
目标，24 名激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得
解除限售，将由公司以授予价格回购注销。
（二）回购注销的数量
根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对
象授予股票期权与限制性股票的议案》，本次限制性股票的授予登记
完成日为 2019 年 6 月 21 日。根据《激励计划》，本次授予激励对象
的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成
之日起 12 个月、24 个月、36 个月和 48 个月。
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
自授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至授予完
第一个解除限售期 20%
成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予完
第二个解除限售期 30%
成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予完
第三个解除限售期 30%
成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予完
第四个解除限售期 20%
成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
根据《激励计划》的规定，限制性股票第四个解除限售期公司层
面 2022 年度业绩考核目标未达成，公司将对 24 名激励对象已获授但
在第四个解除限售期未解除限售的限制性股票进行回购注销，本次回
购注销占 24 名激励对象原授予限制性股票总数的 20%，合计为
象已获授但在第四个解除限售期未解除限售的限制性股票的数量情
况如下：
剩余未解除
原获授的限 本次回购注销 占本次回
限售的限制
姓 名 职 位 制性股票数 限制性股票数 购总量的
性股票数量
量（股） 量（股） 百分比（%）
（股）
张朋 董事 288,000 57,600 9.78 0
毛勇军 董事 201,600 40,320 6.85 0
兰海涛 董事 172,800 34,560 5.87 0
周永冲 财务总监 288,000 57,600 9.78 0
中层管理人员、核心技术（业务）
骨干（共 20 人）
合计（共 24 人） 2,943,360 588,672 100.00 0
综上所述，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票
数量为 588,672 股，占公司 2023 年 6 月 30 日总股本的 0.14%。
（三）回购注销价格及数量的依据
分配方案为：以公司现有总股本 131,869,088 股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.967536 元人民币现金（含税），合计派发现金红利
润分配方案为：以利润分配股权登记日公司总股本 147,719,337 为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。激励对象所
持股份相应增加。
分配方案为：以利润分配股权登记日公司总股本 266,168,406 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。激励对象所
持股份相应增加。
润分配方案为：以利润分配股权登记日公司总股本剔除回购专用账户
中的股份数量后 425,727,252 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25
元（含税），送红股 0 股（含税），转增 0 股。
本次权益分派后，按公司除权前总股本 426,315,852 股折算的每
如下：
按除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的
每 10 股 派 息 （ 含 税 ） =现 金 分 红 总 额 ÷ 除 权 前 总 股 本 × 10 股
=[（426,315,852 股-588,600 股）×0.25 元÷10 股]÷426,315,852
股×10 股=0.249654 元。
本次权益分派后除权除息参考价=除权除息日的前一收盘价–每
股现金红利=除权除息日的前一收盘价–0.024965 元/股。
分配方案为：以利润分配股权登记日公司总股本剔除回购专用账户中
的股份数量后 423,289,634 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.71 元
（含税），送红股 0 股（含税），转增 0 股。
本次权益分派后，按公司除权前总股本 425,418,634 股折算的每
如下：
按除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的
每 10 股 派 息 （ 含 税 ） =现 金 分 红 总 额 ÷ 除 权 前 总 股 本 × 10 股
=[（425,418,634 股-2,129,000 股）×0.71 元÷10 股]÷425,418,634
股×10 股=0.706446 元。
本次权益分派后除权除息参考价=除权除息日的前一收盘价–每
股现金红利=除权除息日的前一收盘价–0.070644 元/股。
根据《激励计划》中“限制性股票的回购注销原则”，相关条款
规定：
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应
当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票
进行回购。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增
股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或
拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。
程：
Q＝Q0×（1＋n）
＝204,400 股×（1＋0.8）
＝367,920 股
过程：
Q＝Q0×（1＋n）
＝367,920 股×（1＋0.6）
＝588,672 股
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公
司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性
股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性
股票授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息
额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须
大于 1。
限制性股票首次回购价格调整计算过程：
P＝P0-V
＝22.61 元-0.297 元
＝22.313 元
限制性股票第二次回购价格调整计算过程：
P＝P0-V
＝22.313 元-0.35 元
＝21.963 元
P＝P0÷（1＋n）
＝21.963 元÷（1＋0.8）
＝12.20 元
限制性股票第三次回购价格调整计算过程：
P＝P0-V
＝12.20 元-0.352 元
＝11.848 元
P＝P0÷（1＋n）
＝11.848 元÷（1＋0.6）
＝7.405 元
限制性股票第四次回购价格调整计算过程：
P＝P0-V
＝7.405 元-0.024965 元
＝7.38 元
限制性股票第五次回购价格调整计算过程：
P＝P0-V
＝7.38 元-0.070644 元
＝7.309 元
公司本次回购注销 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 588,672 股，回购价格为 7.309 元/股，回购金额合计为
（四）回购资金来源
公司用于本次回购的资金为自有资金。
本次回购注销完成后 2019
年限制性股票激励计划实施完成。
三、回购后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
股份性质
股份数量
比例% 增加 减少 股份数量（股） 比例%
（股）
一、限售条件流通股/非
流通股
高管锁定股 139,509,225 32.79 139,509,225 32.84
股权激励限售股 588,672 0.14 588,672 0 0
二、无限售条件流通股 285,320,737 67.07 285,320,737 67.16
三、总股本 425,418,634 100.00 588,672 424,829,962 100.00
注：
本数与公司章程中载明的总股本数存在一定差异。
四、本次回购注销对公司的影响
本次限制性股票回购注销后，公司的股本总额将减少588,672
股，公司的注册资本将减少588,672元。
本次回购注销剩余限制性股票事项不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司
管理团队将继续认真履行工作职责，努力实现股东价值最大化。
本次回购注销剩余限制性股票事项涉及减少公司股本总额及注
册资本，需要对公司章程中相应条款进行修改，董事会提请公司股东
大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。
五、董事会意见
经审核，董事会认为：鉴于限制性股票第四个解除限售期公司层
面 2022 年度业绩考核目标未达成，24 名激励对象对应考核当年可解
除限售的限制性股票均不得解除限售，同意公司将所有激励对象第四
个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共 588,672 股回
购注销。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次回购注销行为符合《公司法》
《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规
定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大
影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于限制性股票第四个解除限售期公司层
面 2022 年度业绩考核目标未达成，24 名激励对象对应考核当年可解
除限售的限制性股票均不得解除限售，同意公司将所有激励对象第四
个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 588,672 股
回购注销。
八、国浩律师（深圳）事务所法律意见书关于回购注销部分限制
性股票的结论意见
本所律师认为：
（一）截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销部分限制性
股票的相关事宜已履行现阶段必要的批准与授权，上述已履行的程序
符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的
相关规定。
（二）截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销部分限制性
股票的事项已履行现阶段必要的决策程序，其回购注销部分限制性股
票事项的原因、数量、价格均符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
（三）截至本法律意见书出具日，因本次回购注销部分限制性股
票事宜将导致公司注册资本减少，公司需按照《公司法》的相关规定
履行相应的减资程序；且公司尚需根据《管理办法》及深交所有关规
范性文件进行信息披露，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司申请办理注销登记事宜。
（四）公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项尚需提交公
司股东大会审议批准。
九、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第四届监事会第一次会议决议；
（三）独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意
见；
（四）国浩律师（深圳）事务所关于广东拓斯达科技股份有限公
司回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事项之法律意见
书。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
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