证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-003
广东广康生化科技股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年7月20日召开
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2023年7月4日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023
年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合
有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年7月20日（星期四）下午15：00。
网络投票时间：2023年7月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2023年7月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00 -15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月20日上午
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使 表决
权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023年7月14日（星期五）。
（七）会议出席对象
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因不能亲自出席现
场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东，或者在网
络投票时间内参加网络投票。
（八）会议地点：广州市天河区智慧城软件路11号D栋9楼909会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于签署《关于建设特种化学品新材料项目的合
作协议书》的议案
上述提案已于2023年7月4日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内
容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2023年7月17日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：
（二）登记方式：
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡办理登
记。
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
下午17：30前送达或邮件至公司），不接受电话登记。
授权文件应当经过公证。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
广州市天河区智慧城软件路11号D栋9楼909证券事务部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
（四）会议联系方式：
联系人：林剑胜
电话：020—38319242
邮箱：linjiansheng@greatchem.com.cn
（五）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表
食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
广东广康生化科技股份有限公司董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东广康生化科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席 2023 年 7 月 20
日召开的广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人
对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于签署《关于建设特种化学品新
材料项目的合作协议书》的议案
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股性质及数量：
委托人股东账户：
委托日期：
受托人身份证号码：
受托人签名：
特别说明事项：
为准，每项均为单选，多选无效。
位公章。
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