证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-027
福建雪人股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日上午 11:00
以现场会议的方式召开公司第五届董事会第十一次会议。本次会议由董事长林汝
捷先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议通知已于 2023 年 6 月
公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《关于为全资子公司佳运油气申请授信提供担保的议案》
表决结果：赞成 6 票；无反对票；无弃权票，关联董事林汝捷（身份证号
码：3501031965XXXXXXXX）回避表决。
经审议，董事会认为, 本次担保的对象为公司全资子公司佳运油气，申请授
信是为满足业务发展的资金需求，提高资金使用效率，佳运油气具备偿债能力，
公司为佳运油气担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产
生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地
控制和防范风险。董事会同意公司本次为佳运油气向商业银行申请授信提供担
保。
具体内容详见于 2023 年 7 月 5 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司佳运油气申请授信提供
担保的公告》（公告编号：2023-028）。
（二）审议并通过《关于修订<印章管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票
为规范公司印章刻制、管理以及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和安
全性，提高办事效率，促进印章管理标准化、流程化，有效维护公司利益，依据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
对公司《印章管理制度》进行了修订。
具体内容详见于 2023 年 7 月 5 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上的《印章管理制度》（2023 年 7 月）。
三、备查文件
特此公告。
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