证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-072
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 3 日（星期一）下午 15:00 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式向
全体监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议
应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会
秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法
规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于收回公司中长期发展计划之第四期员工持股计划
部分持有人份额的议案》
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。公司监事王立勇先生因
参加公司 2022 年员工持股计划，已回避表决。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及旗滨集团《公司章程》《株洲
旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划方案》等有关规定，
公司监事会对关于收回公司中长期发展计划之第四期员工持股计划部分持有人
份额的事宜进行了核实，认为：
职等岗位、职务变动，或存在已不符合员工持股计划参与条件等原因，2022 年
员工持股计划管理委员会决定对上述人员持有 2022 年员工持股计划的部分（或
全部）份额进行收回。上述持有人名单无误，收回持股计划的数量和价格的确定
依据充分。
施员工持股计划试点的指导意见》等相关法规以及公司《株洲旗滨集团股份有限
公司中长期发展计划之第四期员工持股计划方案》的规定。本事项已履行了必要
的决策程序。
监事会同意将 2022 年员工持股计划上述持有人份额 2,451,901.2 份进行收
回，在锁定期满后出售该份额对应的股票，出售后以初始购买价格与出售所获资
金（考虑除权、除息调整因素）之孰低值返还持有人，剩余资金归公司所有。
（二）审议并通过了《关于公司中长期发展计划之第四期员工持股计划权益
归属的议案》
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。公司监事王立勇先生因
参加公司 2022 年员工持股计划，已回避表决。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及旗滨集团《公司章程》《株洲
旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划方案》等有关规定，
公司监事会对关于公司中长期发展计划之第四期员工持股计划权益归属的事宜
进行了核实，认为：
益归属的议案》内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
相关法规以及公司《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持
股计划方案》的规定，选择的对标单位和对标业务依据合理；上述符合权益归属
的持有人名单无误，考核依据，以及权益归属份额的数量和比例确定依据充分。
监事会同意本次 2022 年员工持股计划份额权益归属事宜。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年七月五日
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