南京晶升装备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议独立意见
关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日召开第
一届董事会第二十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资
料，根据《公司法》、
《证券法》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备股份
有限公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第二十次会议相关事项发表
如下独立意见：
经审阅公司第一届董事会第二十次会议《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，我们认为：
公司本次使用部分超募资金人民币 16,000.00 万元用于永久补充流动资金，
系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能
力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集
资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情
况。
该事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定。
因此，我们同意董事会提出的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
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