证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-066
九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通）召开第五届董事会第二十四次会议，本次会议以通讯会议（书面传签）的方
式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知于 2023 年 6 月 27 日以电话、
邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由
董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于公司优先股股息派发方案的议案》
公司将根据《公司章程》《非公开发行优先股募集说明书》的有关约定，以
第一期优先股发行量 1,200 万股为基数，计息期间为 2022 年 7 月 17 日至 2023
年 7 月 16 日，按照 6.02%的票面股息率，向股权登记日（2023 年 7 月 14 日）登
记在册的第一期优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税），共计 72,240,000 元（含
税）。以第二期优先股发行量 800 万股为基数，计息期间为 2022 年 9 月 24 日至
日）登记在册的第二期优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税），共计 48,160,000
元（含税）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通第一期优先股 2023 年股息派发实施公告》
（公
告编号：临 2023-067）。
二、《关于公司赎回第一期优先股的议案》
根据《公司章程》《非公开发行优先股募集说明书》的有关约定，公司拟全
额赎回第一期发行的 12 亿元优先股。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于赎回第一期优先股的第一次提示性公告》。
（公告编号：临 2023-068）。
备查文件：
特此公告。
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