证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号:2023-013
南京晶升装备股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会
议通知于 2023 年 6 月 30 日以书面或电子邮件的方式向全体监事发出并送达，并
于 2023 年 7 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主
席胡宁主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》
”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币 16,000.00 万元用于永久补
充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务费用，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益，不
存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该事项履行了必要的法律
程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
表决结果：同意 3 人，占监事总数 100%；不同意 0 人，占监事总数 0%；弃
权 0 人，占监事总数 0%。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司监事会
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