证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-043
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议于 2023 年 7 月 4 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2023 年 7 月 1 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董
事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司
章程的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了讨论，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于：1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：“瑞丰转
债”，债券代码：123126）自 2022 年 3 月 16 日始进入转股期，截至 2023 年 6
月 30 日，“瑞丰转债”累计转股 2,154 股。2、公司 2021 年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就，归属股票来源为公司向特定对象定向发行公司 A
股普通股股票，归属数量为 3,138,300 股，归属的限制性股票已于 2023 年 5 月
本相应由 232,322,851 元增加至 235,463,305 元。根据上述情况，公司拟变更注册
资本并修订《公司章程》相关条款。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的
议案》
独立董事汪晓东先生因个人原因已于 2023 年 6 月 30 日向公司董事会递交了
书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、
薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。为保证
公司董事会正常运作，经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会资格审核，
董事会同意补选吴战鹏先生为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件）。自
公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，公司董事会同意选举吴战鹏先
生担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，董事会同
意将该议案提交公司股东大会审议。吴战鹏先生任期自股东大会审议通过之日起
至公司第五届董事会届满止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网发布的《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》《独立
董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。本议案需提交公司
股东大会审议。
（三）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
公司拟与山东玥能新材料科技有限公司（以下简称“玥能新材”）共同设立
山东瑞丰玥能新材料有限公司（以下简称“瑞丰玥能”，暂定名，最终以工商登
记注册的名称为准）。其中，公司拟以自有资金出资 3,136.50 万元，持股比例为
万元，计入资本公积金 12.44 万元），持股比例为 49%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，由
于共同出资方的股东之一为公司独立董事汪晓东先生，本次对外投资事项构成关
联交易。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。汪晓东先生作为本次交易的关
联方，回避了本议案的表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构中信证
券股份有限公司对关联交易事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网发布的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议的事前认可意见》《独
立董事关于第五届董事会第十一次会议的独立意见》《中信证券股份有限公司关
于山东瑞丰高分子材料股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核
查意见》《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
（四）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
拟定于 2023 年 7 月 24 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
次会议相关事项的事前认可意见》；
次会议相关事项的独立意见》；
资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人吴战鹏先生个人简历
吴战鹏，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，
博士，教授、博士生导师，2006 年毕业于北京化工大学高分子材料专业，获得
高分子材料专业工学博士学位，同年留校任教。1993~2003 年在航天科工集团六
院工作，高级工程师；在 2012 至 2013 年期间，作为国家公派访问学者赴美国凯
斯西储大学从事科学研究。
截至本公告披露日，吴战鹏先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
