证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2023-056
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）大股东深圳市
岩代投资有限公司（以下简称“岩代投资”）拟向公司提供财务资助不超过人民币
? 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次大股东向公司
提供财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交易已经第四届
董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易情况概述
（一）本次交易的基本情况
为支持公司经营发展，大股东深圳市岩代投资有限公司拟向公司提供财务资
助不超过人民币2亿元，资助金额以实际到账金额为准，借款利率水平不高于中
国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司无需就财务资助提供任何形式的抵
押或担保。本次交易有效期自董事会审议通过之日起两年，额度在有效期内可以
循环使用。
（二）本次交易的审议情况
九次会议，审议通过了《关于大股东向公司提供财务资助的议案》，独立董事发
表了事前认可意见和独立意见。
（三）本次交易的豁免情况
岩代投资直接持有15.22%的公司股份，公司控股股东、实际控制人陈学敏先
生持有岩代投资100%股份，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票
上市规则》6.3.18条 第二款 “关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款
市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方
式审议和披露”。本次交易可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交
易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（四）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司及子公司与岩代投资未发
生关联交易。
（五）本次交易不构成上市公司重大资产重组事项。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
岩代投资直接持有15.22%的公司股份，公司控股股东、实际控制人陈学敏先
生持有岩代投资100%股份。岩代投资符合《上海证券交易所股票上市规则》规定
的“关联自然人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体
以外的法人”及“持有上市公司5%以上股份的法人”。
（二）关联人基本情况
A1A2 栋 A2 栋 903E
咨询（不含证券、保险、银行业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易
（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、本次交易对公司的影响
本次交易的资金主要用于公司偿还前期有息负债、补充流动资金，借款利率
不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司无需提供任何形式的抵押
或担保，体现了大股东岩代投资对公司业务发展的支持，符合公司经营发展的需
要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
四、本次交易履行的审议程序
敏先生回避表决，其他 8 位董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于大股东向公司提供财务资助的议案》。
独立董事发表了事前认可意见：本次董事会会议之前，我们已就本次董事会
审议的关联交易事项与相关人员进行了充分的沟通，我们认为大股东岩代投资向
公司提供财务资助，是为了满足公司发展及资金需求，本次财务资助无需公司提
供任何抵押或担保，不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形，同意将有关
议案提交董事会讨论、表决。公司董事会对本事项进行审议时，关联董事应回避
表决。
独立董事独立意见：本次交易事项的审议、表决程序符合《公司法》、
《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，关联董事已履行了回避义务；本次大股东岩代投资向公司提供财务资助，
有利于公司的生产经营，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司接受大股东
提供财务资助事项。
五、上网及备查文件
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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