证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-037
陕西康惠制药股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知于 2023 年 6 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2023 年 7 月 4 日上
午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表
列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的
有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
项影响已消除的专项说明>的议案》
监事会对 2022 年审计报告保留意见所涉及事项影响的消除情况进行了认真
核查，发表意见:公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，
符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监
事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，
切实维护公司及全体股东的合法利益，保证公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于 2022 年度审计报
告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。
经审议，监事会认为：公司本次调整陕西友帮医药中间体一期建设项目投资
总额，是根据项目进展及财务支出等实际情况做出的审慎调整，项目主要建设内
容未发生变化。审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2023-038 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司监事会
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